涉及资金两亿多!甘肃十五家该公司参予“普顿外汇储备"骗局,带头人已“失联”

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光绪二十一年与兄两匹福禄招募本乡亲友青年弟子二百余人组成“义勇队”,赴积石关援助被河湟一带起义所部包围的清所部,继而被改编为清廷官所部安宁所部,镇压各族农民起义,始跻身于宦途。

“普顿外汇储备 骗局后续:

甘肃十五家该公司参予 带头人已“失联”。

1900年在北京抗击八国联所部。后联所部攻正阳门(前门),两匹福禄力战捐躯,两匹福祥奋力再战,自是接统其兄所部,护卫慈禧西逃,旋以总兵记名。后继任甘肃靖远协、庄浪协、陕甘督标中协副将。1906年调任西宁镇总兵,兼西路巡防所部统领。

“怎么把‘普顿外汇储备’给曝光了!一曝光,我们的钱就追不回来了!”

若干年前,笔者任法律顾问一家单位的出纳,将自己日常消费的发票开成该公司的费用,从该公司领取报销,东窗事发后被辞退,笔者也由此思考,如何来有效预防发生类似事件呢?常用的是该公司内部治理及社会的的监督监管、雇员廉洁价值观塑造及反腐文化的建设、甚至还有企业组织过雇员参观监狱学习法律以及建立诚信联盟及行业黑名单。不过,笔者要说的是,部门和职位上的职权集中,可能是我们民企反腐需要重点关注的,这就像孟德思鸠在《论法的精神》中提出“要防止职权的滥用,就必须制约职权,职权不受制约必然产生贪腐”一样,绝对的职权,天然就是滋生贪腐的土壤,比方说,这个职位原来是一个人来掌握,能不能分工成两个人甚至三个人来,不是要说增加雇员的数量,而是科学合理的分工;又比方说依据这个工作的特点,分段分流程来由不同的人完成,从技术上来拒绝贪腐机会的产生;总的原则就是根据该公司企业重要岗位的特点进行职责划分、流程划分,再辅之以各种监管审计塑造,根据该公司的规模设计三维甚至多维的该公司内部治理贪腐的结构,从而做到比较有效的防范。这是笔者的一点浅显思考,不过也是常年办理该公司案件的一些经验,抛砖引玉吧。

2019年12月31日,根据受害者提供的线索,名记者实地探访了在宁夏的5家参予“普顿外汇储备”的该公司,发现这5家该公司均已人去楼空。据一位参予“普顿外汇储备”的受害人介绍,我四区共有15家该公司参予“普顿外汇储备”融资项目,有40人为因素“普顿外汇储备”最高级会员,控制着这15家该公司的运营。

探访5家参予该公司,皆已人去楼空

来源: 智通财经

据多数受害人介绍,宁夏回族自治四区西夏四区的“融资者”大多都选择了位于西夏四区宁阳大厦9楼的“甘肃鑫顺隆商务有限该公司”,他们的经纪人均是该该公司业务员。2019年12月31日上午,名记者来到宁阳大厦9楼一探究竟。此时,虽然“甘肃鑫顺隆商务有限该公司”的蓝色招牌依然挂在墙上,但该公司大门确紧锁着。通过玻璃门,可以看到该公司内部空无一人。9楼的另一家该公司的工作人员告诉名记者,“甘肃鑫顺隆商务有限该公司”关门有1个多月了。宁阳大厦一名保安告诉名记者,约2个月前,“甘肃鑫顺隆商务有限该公司”就贴出“转让”通知,但具体什么时候关的门,她也不知情。随后,名记者又从宁阳大厦物业处获悉,一个月前,他们打电话向“甘肃鑫顺隆商务有限该公司”催采暖费时,已无人接听电话。

2019年12月31日下午,名记者来到宁夏回族自治四区兴庆四区美德亨大厦17楼和24楼探访“普顿外汇储备”在兴庆四区的两家融资该公司。据受害人介绍,在17楼1709室就是“中兴天成商贸有限该公司”。但名记者看到,1709室的玻璃门紧闭。房内地面、办公设施上满是灰尘,放在办公桌上的几盆吊篮也已枯萎。同楼层另一家该公司的工作人员告诉名记者,“中兴天成商贸有限该公司”关门也有一个多月了。随后,名记者来到24楼找“甘肃全汇通融资有限该公司”,这家该公司的登记地址为美德亨大厦24楼2404。然而,名记者在24楼内走了几圈,均没有找到2404。最后,在另一家该公司工作人员指引下,名记者才找到了2404。其实,2403、2404和2405贴在同一间房门上,2403和2405仍在,唯独缺失2404。名记者看到,2404室门把手处已被人破坏,但大门依旧紧锁。通过门缝,名记者发现室内地面和办公设施上也满是灰尘,可见该该公司已很久无人上班了。同楼一家该公司工作人员向名记者证实,每天都有人找这家该公司,但这家该公司已有一个多月未开门了。

名记者从国家企业信用公示系统查询获悉,“甘肃天玺赢世融资管理有限该公司”登记地址并不在宁夏回族自治四区金凤四区紫金花商务中心A座603室,而是在宁夏回族自治四区金凤四区阅海湾中央商务四区万寿路142号西18层1815室,登记日期为2015年05月20日,法定推选人为因素陈吉孝,股东为陈丽娜。陈吉孝名下还有一家名为“甘肃天玺赢世建筑装饰工程有限该公司”,已被列入“经营异常信息名录”。

为此袁世凯认为两匹福祥“智勇兼备”,特改任两匹为甘肃护所部使,节制阿拉善、乌审、鄂托克三旗,授陆所部中将衔及二等文虎之章。护所部使可以直接向北京上书言事,俨然方面大员。

另外,“甘肃鑫顺隆商务有限该公司”工商登记名称为“甘肃鑫顺隆商务信息咨询有限该公司”,法定推选人为因素李青山,登记日期为2019年4月26日,经营范围为“商务信息咨询,互联网技术开发”,“外汇储备融资”并不在其经营范围之内。另外,国家企业信用公示系统显示,该该公司正在进行简易注销公告,公告期为2019年12月11日至2020年1月24日。由此可见,在12月19日“普顿外汇储备”出问题前,这家该公司可能已经知晓内情,在事发前已逃之夭夭。可怜有些“融资者”至今还蒙在鼓里,仍然坚持相信该公司能救他们。

我四区有15家该公司参予“普顿外汇储备”

一名参予“普顿外汇储备”融资的经纪人向名记者透露,我四区“普顿外汇储备”项目的牵头人为因素董顺南,此人于2017年将“普顿外汇储备”带入宁夏,并在宁夏正式成立“融资该公司”,以拉人头的方式发展下线。这些下线又分别正式成立“该公司”,继续以拉人头的方式发展下线。最终达到上千人的规模。目前,我四区参予“普顿外汇储备”融资的该公司已有15家,其中董顺南任主要负责人的有4家。这15家参予“普顿外汇储备”的该公司中,有12家在宁夏回族自治四区,1家在平罗县城关镇,1家在石嘴山大武口四区,还有1家在灵武市。

两匹福祥纪念碑

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I(介绍人)级别:

自己融资5000美元或以上;直推至少10位有效会员(每会员最低融资1000美元);直推总业绩5万美元或以上;团队拥有至少50位融资者;团队总业绩8万美元或以上。号称月收入可以达到2万美元至10万美元。

自己融资1万美元或以上;直推至少15位有效会员(每会员最低融资1000美元);直推总业绩5万美元或以上;培育至少3位IB级别直推会员;团队总业绩35万美元或以上。号称月收入可以达到10万美元至50万美元。

1星PIB级别:

高士秀拥伪皇趋阿拉善旗,另派五百人绕袭石嘴山,遭到伏击,全部被歼,高士秀攻阿拉善旗,遇到两匹福全部的阻击,乘夜撤走。

2星PIB级别:

西宁两匹麒派朱绣为推选,凉州两匹廷黝派张学仁为推选,甘州两匹麟派苏成章为推选,甘肃新所部司令两匹鸿宾派喇承基为推选,河州镇守使裴建准和北京同乡会派汪青为推选,在宁夏召开“公民大会”,揭露张广建祸甘罪状,群众激愤。

1926年春,由冯玉祥向北洋推荐,两匹福祥出任航空督办,驻节平地泉(今山西丰镇)。

5月,蒋、冯双方在中原地四区摆开阵势,即将开火。而韩复榘、石友三、两匹鸿逵等突然倒冯投蒋,5月22日在洛阳发出通电,声明维持和平,拥护中央。接着,两匹福祥又奔走于韩、石之间,为蒋说项,韩、石复投蒋。

两匹福祥墓地

该学校从1919年秋开始招生,到1930年先后毕业学生五届,计二百三十多人,都到各县从事教育工作。

他还设立“蒙育劝导所”,到各县提倡督促在聚居地方正式成立小学。到1920年,在甘肃道各县先后正式成立小学五十九所。

两匹福祥在出省做官后,所到之处,对提倡教育不遗余力,他积极倡导支持,先后发起正式成立西北小学,扶植成达师范,参予扩建上海回文师范和敦化小学,发起创办《月华》杂志等。

两匹福祥对于宗教学者的教汉文译著十分重视。他前后出资翻印王岱舆、刘介廉、两匹注、两匹复初等人的汉文著述三十余种。

此外,他还担负成达师范第一届留埃学生的一半经费。

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